Compliance Check

Umgang mit Abfällen im Unternehmen

Im zweiten Teil zum Thema Abfallmanagement widmen sich Christian und Daniel der praktischen Umsetzung der Anforderungen im Unternehmen. Dabei wir der gesamte Weg des Abfalls im Unternehmen von der Entstehung über die korrekte Sammlung der Abfälle und den fachgerechten Transport zu den sicheren Lagerräumen bis hin zur Übergabe an einen geeigneten Entsorgungsdienstleister betrachtet. Dazu wird auch erklärt, was wann in diesem Prozess bspw. durch Entsorgungsnachweise zu dokumentieren ist.

Abfallmanagement & Arbeitsschutz

Abfälle fallen in Unternehmen in unterschiedlichster Art und Weise an. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass mit den Abfällen korrekt umgegangen wird, damit keine Gefahren für Menschen und Umwelt entstehen. Speziell Gefahrstoffe stellen hierbei ganz unterschiedliche und spezifische Anforderungen. Damit diese erfüllt werden können, bedarf es eines Abfallmanagements, das alle Aspekte des Umgangs mit und der Entsorgung von Abfällen regelt. Christian und Daniel erklären, warum das Abfallmanagement Teil des Arbeitssicherheitsmanagements ist und wie eine organisatorische Umsetzung im Unternehmen gelingt.

Business Partner Integrity Management (BPIM)

Das Business Partner Integrity Management (BPIM) - in der Praxis oft auch als Dienstleistersteuerung oder Lieferantenauswahl bezeichnet - ist ein Teil des Risikomanagements und für die Kontrolle und Überwachung der Geschäftsbeziehungen eines Unternehmens ein wesentlicher Baustein. Im Rahmen eines strukturierten, mehrstufigen Prozesses können somit Risiken in Geschäftsbeziehungen identifiziert werden. Christian und Daniel erklären, wie dieser Prozess mit seinen einzelnen Stufen effizient gestaltet werden kann und warum dazu auch keine monströsen Fragebögen vonnöten sind.

Interessenskonflikte im Verkauf

In Verkauf und Vertrieb können für Mitarbeitende eines Unternehmens zahlreiche Interessenskonflikte auftreten, wodurch potentiell große Schäden entstehen können - finanziell, juristisch und reputationstechnisch. Setzt ein Unternehmen im Verkauf Handelsvertreter oder andere Vertriebsdienstleister ein, wird dieses Problem nochmals komplexer. Christian und Daniel zeigen die Fallstricke und geben praktische Handlungsempfehlungen.

Verbindungen zu Anti-Korruption und Kartellrecht im Verkauf

Neben dem Einkauf müssen Unternehmen aus rechtlicher Perspektive ebenso die Bereiche Vertrieb und Verkauf im Blick haben. Denn auch hier lauern die entsprechenden korruptions- und kartellrechtlichen Fallstricke - nur mit vertauschten Rollen. Christian und Daniel erklären, welche Szenarien Unternehmen hier berücksichtigen müssen und warum im Verkauf auch insbesondere das Thema Datenschutz relevant wird.

kritische Einkaufspraktiken

Neben rechtlichen Aspekten und den klassischen Einkaufsrisiken sollten Unternehmen auch die Prozesse in Einkauf und Beschaffung im Blick haben. Kritische Einkaufspraktiken, wie das "Maverick Buying", können ein Unternehmen viel Geld kosten und im schlechtesten Fall auch zu rechtlichen Konsequenzen führen. Gleichzeitig kann ein komplizierter, bürokratischer Beschaffungsprozess häufig nicht schnell genug auf kurzfristige Bedarfe reagieren, wodurch im Unternehmen Engpässe entstehen können. Christian und Daniel zeigen praktische Wege für den unternehmerischen Alltag auf.

wesentliche Risiken beim Einkauf

Christian und Daniel stellen die wesentlichen Risiken vor, die ein Unternehmen im Bereich Einkauf und Beschaffung über das Risikomanagement im Blick haben sollte. Neben Marktentwicklungen, die zu Preis- oder Wechselkurschwankungen führen können, sind auch Szenarien der Verzögerung oder Unterbrechung von Lieferketten zu bedenken. Ebenso sollten Qualitäts- oder Insolvenzrisiken bei Geschäftspartnern nicht außer acht gelassen werden.

Verbindungen zu Anti-Korruption und Kartellrecht im Einkauf

Im Bereich Einkauf und Beschaffung sind für Unternehmen zahlreiche kritische Themen zu berücksichtigen. Die eigenen Mitarbeitenden können hier schnell durch persönliche Zuwendungen, Einladungen oder Vergünstigungen in Interessenskonflikte geraten und in ihren Entscheidungen beeinflusst werden. Dadurch entsteht nicht nur ein Schaden für das Unternehmen, sondern auch eine rechtliche Anknüpfung im Bereich Korruption. Ebenso können Einkaufspraktiken auch kartellrechtlich problematisch sein, wenn z.B. eine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt wird, um Zulieferern Lieferbedingungen zu diktieren. Christian und Daniel zeigen, wo rechtliche Anknüpfungen entstehen können und geben praktische...

Wie können Verstöße gegen das Kartellrecht verhindert werden?

In der zweiten Folge zum Thema Kartellrecht werden Wege aufgezeigt, um das eigene Unternehmen vor Verstößen gegen kartellrechtliche Vorgaben zu schützen. Neben dem Risikomanagement und dem Business Partner Integrity Management zur Identifikation von Kartellrisiken, sind inbesondere die Schulung und Sensibilisierung der relevanten Mitarbeitenden entscheidend, um im Zweifelsfall im Austausch mit Wettbewerbern kartellrechtlich kritische Themen erkennen zu können. Christian und Daniel stellen Strategien und Maßnahmen vor, um den Herausforderungen begegnen zu können.

Wie entstehen Kartelle und was sind Verstöße gegen das Kartellrecht?

Das Kartellrecht stellt Unternehmen und ihre Mitarbeitenden vor große Herausforderungen. Speziell beim Austausch mit Wettbewerbern, z.B. auf Verbandstreffen, lauert die Gefahr von Verstößen gegen das Kartellrecht. Doch welche Themen sind kartellrechtlich unbedenklich? Was sollte keinesfalls mit Wettbewerbern erörtert oder sogar abgestimmt werden? Und auf welche Warnsignale sollte man achten, um nicht Teil einer Kartellbildung zu werden? Christian und Daniel ordnen die Vorgaben ein und bringen Licht ins Dunkel.

Interview mit Alexander Pintaudi (Gründungsberater IHK Region Stuttgart) - 2. Teil

Im zweiten Teil unseres Interviews mit Alexander Pintaudi widmen wir uns den Unterstützungsangeboten, die man bei einer Unternehmensgründung in Anspruch nehmen kann. Gerade die IHKs selbst bieten eine Vielzahl von Beratungen und Seminaren an, um die grundlegenden Fragen einer Gründung zu klären und gangbare Wege aufzuzeigen. Alex zeigt uns zudem, wie die IHK als wichtige Schnittstelle für Gründer/-innen zu allen relevanten Institutionen fungiert. Bei tiefergehenden Fragen und Bedarfen werden auch Kontakte zu Fachexperten vermittelt.

Interview mit Alexander Pintaudi (Gründungsberater IHK Region Stuttgart) - 1. Teil

Dieses Mal begrüßen wir bei uns im Podcast Alexander Pintaudi, Gründungsberater bei der IHK Region Stuttgart. Gemeinsam sprechen wir über Compliance-Anforderungen, die man bereits im Prozess einer Unternehmensgründung im Blick haben sollte, wie z.B. die Datenschutzerklärung auf der Homepage oder ein System zur Arbeitszeiterfassung. Wir zeigen dabei auch praktische und unbürokratische Wege, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Welche Folgen ergeben sich für Unternehmen?

Im Rahmen der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Produkte entwaldungsfrei sind und gemäß den geltenden Rechtsvorschriften des Ursprungslandes erzeugt wurden. Die Folgen der EUDR variieren je nach Größe des Unternehmens und seiner Rolle in der Lieferkette (Marktteilnehmer vs. Händler). Christian und Daniel erklären, wer welche Sorgfaltspflichten in die Lieferkette zu erfüllen hat und welche Folgen daraus für die betroffenen Unternehmen entstehen.

Worum geht es und wer ist betroffen?

Das Hauptziel der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte (EUDR) ist es, den Beitrag der Europäischen Union zur weltweiten Entwaldung und Waldschädigung zu minimieren. Christian und Daniel zeigen, welche Produkte von der EUDR tangiert werden und welche Unternehmen betroffen sind.

Ziel und Zweck im Rahmen der Unternehmensfinanzierung und der Lieferkette

Der VSME-Bericht (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) wurde von der EFRAG als freiwilliger Nachhaltigkeitsbericht speziell für nicht-börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die nicht direkt unter die CSRD-Berichtspflicht fallen, entwickelt. Hauptziel ist es, eine standardisierte und vereinfachte Lösung für die Berichterstattung zu bieten, damit KMU den steigenden Informationsanforderungen gerecht werden können, ohne durch zu komplexe Vorgaben überfordert zu werden. Christian und Daniel erklären, wo die Unterschiede zum CSRD-Bericht liegen und warum der VSME für KMU ein lohnenswertes Thema sein kann.

Was ist beim Einsatz von Freelancern, Soloselbstständigen, etc. zu beachten?

Bei Werk- und Dienstverträgen sind für Auftraggeber einige wichtige Dinge zu beachten. Während Werkverträge auf ein konkretes Ergebnis (z.B. Bau, Reparatur) mit Abnahmepflicht abzielen, haben Dienstverträge eine Tätigkeit (z.B. Beratung, Unterricht) zum Inhalt, bei der die Vergütung unabhängig vom Erfolg fließt. Christian und Daniel erkären in dieser Folge, was bei der Vertragsgestaltung zu beachten ist und wie mit Mitarbeitenden von beauftragten Unternehmen umzugehen ist. Besondere Beachtung liegt bei Freelancern und Einzelpersonen auf dem Thema Scheinselbstständigkeit.

Was ist beim Ausleihen von Leiharbeitnehmern zu beachten?

Beim Thema Leiharbeit lauern für entleihende Unternehmen zahlreiche Fallstricke. Haben Verleiher eine Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit? Wie müssen Arbeitsverträge korrekt gekennzeichnet werden? Was passiert bei einer Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten? Wie ist mit Löhnen und Sozialversicherungsbeiträgen umzugehen? Christian und Daniel zeigen in dieser Folge, wie man die Klippen meistern kann. 

Welche Fallstricke lauern auf einer Geschäftsreise?

Bei Dienstreisen müssen die anfallenden Reisekosten korrekt verbucht und abgerechnet werden. Doch wann handelt es sich um eine Dienstreise? Welche Kosten dürfen als Reisekosten angesetzt werden? Und wie kann dieser Prozess im Unternehmen am besten organisiert werden? Diese Fragen beantworten Christian und Daniel in dieser Folge anhand praktischer Beispiele aus dem unternehmerischen Alltag.

Wo liegt der Unterschied zwischen Beschwerde und Hinweis?

Beschwerden und Reklamationen sind im unternehmerischen Alltag eine wichtige Quelle, um Verbesserungspotentiale aufzudecken. Ebenso ist es für das Image eines Unternehmens wichtig, Beschwerden und Reklamationen ernst zu nehmen und zeitnah zu bearbeiten. Christian und Daniel zeigen, wie Unternehmen ein Beschwerdemanagement effizient und funktional umsetzen können und worin die Unterscheide zum Hinweisgebermanagement bestehen.

Anstehende Änderungen im Geldwäscherecht

Mitte 2027 treten neue EU-weite Regelungen zum Thema Geldwäsche in Kraft. Christian und Daniel erklären, wo die Unterschiede zum bestehenden deutschen Geldwäschegesetz liegen und wie Unternehmen die Vorgaben effizient umsetzen können.

Innerbetriebliche Pandemieplanung

Die Erfahrungen aus der Corona-Zeit haben gezeigt, welche enormen Herausforderungen eine Pandemie für Unternehmen bedeutet. Viele Betriebe wurden hier völlig unvorbereitet getroffen und mussten - neben der Klärung wirtschaftlicher Fragen - die Betriebsabläufe kurzfristig umorganisieren. Dadurch sind große Schwierigkeiten entstanden, die zu existenzbedrohenden Situationen geführt haben. Christian und Daniel zeigen, welche Lehren aus dieser Zeit gezogen werden können und welche Aspekte in einem Pandemie-Plan als speziellem Notfallplan berücksichtigt werden müssen, damit Koordinationsverluste speziell am Anfang einer Pandemie vermieden werden können.

Maschinen- und Produktsicherheit

Wenn im Unternehmen Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen, entstehen dadurch besondere Anforderungen für den Arbeitsschutz. Bereits bei der Übergabe der Maschine vom Hersteller an das Unternehmen muss mit der Installation und Inbetriebnahme sichergestellt sein, dass alle notwendigen Informationen zum sicheren Betrieb übermittelt werden und alle relevanten Mitarbeiter die erforderlichen Einweisungen bekommen. Der sichere Betrieb und die Funktion der Maschinen muss zudem laufend geprüft werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Christian und Daniel geben hierzu praktische Hinweise und erklären, warum bei verketteten Maschinenanlagen besondere Anforderungen entstehen.

Umgang mit Arbeitsunfällen

Ein funktionierender Arbeitsschutz kann viele Arbeitsunfälle verhindern. Komplett ausschließen lassen sich Arbeitsunfälle jedoch leider nicht. Wenn es zum Ernstfall kommt, müssen alle Beteiligten und Verantwortlichen genau wissen, was zu tun ist, um dem Opfer best- und schnellstmöglich die benötigte Hilfe zukommen zu lassen. Ebenso stellt sich häufig die Frage, ob es sich überhaupt um einen Arbeitsunfall handelt. Christian und Daniel zeigen praktische Wege zum Umgang mit Arbeitsunfällen und veranschaulichen, wie kompliziert die Bewertung von Unfällen z.B. im Homeoffice ist.

Anwendung im Unternehmen

Die Umsetzung der Maßnahmen zum Arbeitsschutz stellen im Alltag eines jeden Unternehmens ein besondere Herausforderung dar. Gerne werden mit der Zeit in der täglichen Arbeit Schutzmaßnahmen vernachlässigt, wodurch Sicherheitsgefahren steigen. Christian und Daniel zeigen, warum eine funktionierende Kommunikation für den Erfolg des Arbeitsschutzes wesentlich ist, um die Belegschaft laufend für die Notwendigkeit der Arbeitsschutzmaßnahmen zu sensibilisieren und wie Notfallübungen und Trainings zum Teambuilding beitragen können.

Verantwortliche und Beauftragte

Die Geschäftsführung trägt auch beim Arbeitsschutz letztendlich die Verantwortung. Jedoch ist es in der Praxis kaum möglich, dass diese den Arbeitsschutz selbst komplett organisiert und im Unternehmensalltag betreut. Ab bestimmten Unternehmensgrößen sind eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) und ein Betriebsarzt zu bestellen. Christian und Daniel erklären, mit welchen Modellen diese Anforderungen in der Praxis erfüllt werden können, welche Rolle der Arbeitsschutzausschuss im Unternehmen spielt und warum Fachbeauftragte für bestimmte Bereiche des Arbeitsschutzes (wie Brandschutz oder Ersthelfer) erforderlich sind.

Gefährdungsbeurteilung und Notfallpläne

Um notwendige Maßnahmen für Arbeitsschutz ergreifen zu können, müssen zuallererst die bestehenden Gefährdungen an den einzelnen Arbeitsplätzen im Rahmen einer Risikoanalyse ermittelt werden. Christian und Daniel erklären in dieser Folge, wie eine solche Gefährdungsanalyse durchgeführt wird und für welche Szenarien ein Unternehmen Notfallpläne erstellen sollte. Für deren erfolgreiche Umsetzung sind regelmäßige Schulungen und Trainings einzuplanen, damit im Ernstfall kein Chaos entsteht und Schäden an Leib und Leben vermieden werden können.

Aufbau der Arbeitsschutzorganisation

Ein funktionierender Arbeitsschutz erfordert eine saubere und klare Organisation, die mit anderen bestehenden Strukturen und Prozessen im Unternehmen bestmöglich verzahnt ist, um Koordinations- und Effizienzverluste zu vermeiden. Dazu sind insbesondere eindeutige Verantwortlichkeiten und transparente Kommunikationswege erforderlich. Christian und Daniel zeigen zum Einsteig in die kleine Serie zum Thema Arbeitsschutz praktische Wege zum Aufbau einer effizienten Arbeitsschutzorganisation.

Was ist bei Datenschutzpannen zu tun?

Christian und Daniel erklären in dieser Folge zunächst, welche Fälle von Datenschutzverletzungen vorkommen können. Tritt im Unternehmen eine solche Datenschutzpanne auf, ist schnelles und überlegtes Handeln erforderlich. Zuerst sollte die Art der Panne intern dokumentiert und die zuständigen Stellen (Datenschutzbeauftragter, Geschäftsführung) informiert werden. Schwerwiegende Pannen müssen innerhalb von 72 Stunden bei der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden, wobei eine Risikobewertung für die Betroffenen durchgeführt werden muss. Zusätzlich können je nach Art des Vorfalls weitere Maßnahmen wie die Benachrichtigung von Polizei oder Verfassungssch...

Welche Rolle und Aufgaben haben Datenschutz-Beauftragte?

Datenschutzbeauftragte (DSB) haben die Aufgabe, die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen in Unternehmen oder Organisationen zu überwachen und zu beraten. Sie sind nach Innen und Außen Ansprechpartner für alle datenschutzrelevanten Fragen und tragen dazu bei, dass personenbezogene Daten geschützt werden. Christian und Daniel erklären dabei auch, wie der DSB in die gesamte Compliance-Organisation eingebunden ist.

Wie gehe ich mit normalen und besonders sensiblen personenbezogenen Daten um?

Der Umgang mit normalen und besonders sensiblen personenbezogenen Daten erfordert besondere Sorgfalt und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, wie der DSGVO. Dabei ist es wichtig, Daten sparsam zu erheben, sicher zu speichern und nur mit entsprechender Einwilligung oder aufgrund gesetzlicher Erlaubnis zu verarbeiten. Christian und Daniel zeigen zudem in dieser Folge, wie der Datenschutz in den Gesamtkontext der Informationssicherheit eingebunden ist.

Was sind normale und besonders sensible personenbezogene Daten?

Im Datenschutz wird zwischen verschiedenen Kategorien von Daten unterschieden, die unterschiedliche Datenschutz-Maßnahmen erfordern. Christian und Daniel erklären in dieser Folge, welche Konsequenzen für Unternehmen durch die Erhebung und Verarbeitung von normalen und besonders sensiblen personenbezogenen Daten entstehen.

Die Grundprinzipien des Datenschutzes

Datenschutz ist für Unternehmen eines der weniger beliebten Compliance-Themen. Dennoch kann und darf der Datenschutz nicht ignoriert werden. Vor den technischen Lösungen müssen aber zunächst die organisatorischen Voraussetzungen für einen wirkungsvolles, effizientes Datenschutz-Management geschaffen werden. Christian und Daniel stellen in dieser Folge die Grundprinzipien des Datenschutzes vor und zeigen, welche Bedeutung diese für die unternehmerische Praxis haben.

Warum ist Compliance wichtig und was passiert wenn Compliance versagt?

Christian und Daniel gehen in dieser Folge nochmals auf grundlegend wichtige Aspekte von Compliance ein. Insbesondere wird dargestellt, was passiert, wenn Compliance ignoriert oder ausgehebelt wird oder wenn Compliance versagt. So wird deutlich, warum Compliance eben kein Instrument der Geschäftsverhinderung ist, sondern vielmehr Grundvoraussetzung für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Unternehmen. Es wird gezeigt, worauf es im Compliance ankommt, damit letztendlich eine Firma erfolgreich werden und bleiben kann.

(Nicht-)Umsetzung der Bankenanforderungen im Unternehmen

In der letzten Folge zum Thema Nachhaltigkeit & Unternehmensfinanzierung nehmen Christian und Daniel die praktische Umsetzung der Bankanforderungen im Unternehmen ins Visier. Es wird gezeigt, wie kosten- und zeiteffiziente Maßnahmen die Nachhaltigkeitsbewertung substantiell verbessern können und somit eine Verteuerung der Kreditkonditionen vermieden werden kann.

Aufgaben für Unternehmen für eine erfolgreiche und günstige Kreditvergabe

In dieser Folge erklären Christian und Daniel, wie sich Unternehmen bestmöglich auf die Kreditvergabe bei ihrer Bank vorbereiten können. Um die Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen, sollte die Bank möglichst frühzeitig konsultiert werden und die bankindividuellen Anforderungen geklärt werden, damit sich das Unternehmen möglichst gut auf den Kreditvergabeprozess vorbereiten kann. Im Anschluss sollte dann im Rahmen einer Gap-Analyse die Berichtsfähigkeit des Unternehmens geklärt werden und mit einer fachlichen Wesentlichkeitsanalyse die relevanten Nachhaltigkeitsthemen identifiziert werden. Somit kann dann der genaue Handlungsbeda...

Anforderungen der Banken an Unternehmen im Rahmen der Kreditvergabe

Christian und Daniel zeigen in dieser Folge, wie genau Banken die Nachhaltigkeit von Unternehmen prüfen und bewerten. Anhand konkreter Beispiele von Fragebögen verschiedener Banken wird veranschaulicht, wie Nachhaltigkeitskriterien analog der ESG-Kriterien aus der Nachhaltigkeitsberichtserstattung abgefragt werden. Dabei reicht es auch nicht aus, als Unternehmen irgendwelche Angaben zu machen, sondern es werden durch die Banken explizite Daten und Fakten zum Beleg der gemachten Angaben gefordert. Die abschließende Bewertung führt dann zur Festlegung der Kreditkonditionen, die im Fall fehlender oder mangelhafter Informationen zu höheren Kreditkosten für Untern...

Auswirkungen der Banken-Regulatorik auf die Finanzierung von Unternehmen

Christian und Daniel nehmen in dieser Folge den Prozess der Unternehmensfinanzierung aus Perspektive der Banken unter die Lupe. Banken sind selbst durch die Bankenregulatorik verpflichtet, ihre Investitionen (wie z.B. Unternehmenskredite) hinsichtlich der Nachhaltigkeit zu bewerten. Hohe Nachhaltigkeitsrisiken müssen ab 2026 von Banken sogar mit zusätzlichem Eigenkapitel unterlegt werden, was ihre Ertragsfähigkeit schwächt. Bei der Kreditvergabe prüfen Banken neben den üblichen Wirtschaftsdaten daher nun auch Nachhaltigkeitskriterien. Für Unternehmen bedeutet dies, dass eine schlechte Nachhaltigkeitsbewertung künftig teurere Kreditkonditionen mit sich bringt oder ein Kredit im schlechtesten Fall sog...

Anpassungen und Änderungen in der Nachhaltigkeitsberichtserstattung

Am 26.02.2025 hat die EU mit der "Omnibus-Verordnung" einen Entwurf zur Harmonisierung und Anpassung der Richtlinien zu Nachhaltigkeitsberichtserstattung (CSRD) und Lieferketten (CSDDD) auf den Weg gebracht. Die in Aussicht gestellten Erleichterungen und Vereinfachungen haben viele Unternehmen dazu bewegt, das Thema Nachhaltigkeit vorerst auf Eis zu legen. Christian und Daniel erklären, warum dieses Vorgehen erhebliche Risiken mit sich bringt und warum das Thema Nachhaltigkeit trotzdem für Unternehmen weiterhin sehr relevant bleibt, z.B. bei der Unternehmensfinanzierung.

Was erwartet Ihr Unternehmen von Ihnen?

Geldwäscher nutzen Unternehmen ohne deren Wissen für ihre kriminellen Aktivitäten, indem sie bspw. mit illegal erworbenem Geld hochwertige Wirtschaftsgüter kaufen. Unwissenheit schützt an dieser Stelle die betroffenen Unternehmen allerdings nicht vor Strafen nach dem Geldwäschegesetz! Für bestimmte Unternehmen bzw. bei gewissen Transaktionsgrößen besteht die gesetzliche Verpflichtung, unternehmerische Sorgfaltspflichten zur Erkennung von Verdachtsmomenten hinsichtlich Geldwäsche zu erfüllen. Christian und Daniel zeigen in dieser Folge, was der Gesetzgeber von Unternehmen erwartet und wie die Sorgfaltspflichten im Geschäftsalltag bestmöglich erfüllt werden können.

Was ist Geldwäsche und wie funktioniert das?

Geldwäsche bedeutet, dass illegal erwirtschaftete Einnahmen so in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust und integriert werden, dass am Ende den Geldwäschern sauberes, gewaschenes Geld zur Verfügung steht. Christian und Daniel erklären in dieser Folge, wie genau Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung funktionieren und wie Geldwäscher Unternehmen ohne deren Wissen für ihre kriminellen Machenschaften ausnutzen.